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三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2014年6月5日在公司广中路园区七号楼7103室(广中西路191号)召开,会议应到董事12名,实到董事10名,实际表决董事12名。董事长曹俊先生、董事王志军先生因工作原因不能到会,分别委托副董事长林启梅先生、董事丁强先生代为行权。本次会议由副董事长林启梅先生主持。公司监事、高管列席会议。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

  一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于修改>

  的议案》,并同意将此议案提请公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)审议。

  二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于董事会换届选举的议案》。同意张天西、赵时旻、席裕庚三位先生(按姓氏笔划排序,简历见附件一)为上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会独立董事候选人;同意许大庆、朱惠良、林启梅、姚勇、曹俊、黄建民六位先生(按姓氏笔划排序,简历见附件二)为上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人,并将上述董事候选人提请公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)选举。

  三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于召开公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)有关事项的议案》(详见公司同日临2014-021号《上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十五次股东大会(暨2013年年会)的通知公告》)。

  ⑴张天西,男,1956年9月生,中共党员,中国人民大学经济学博士,注册会计师,教授,享受国务院特殊津贴。历任:陕西财经学院会计系副主任、主任,会计学院院长;西安交通大学会计学院院长。现任:上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师,会计工程中心主任。

  ⑵赵时旻,男,1963年3月生,民革党员,上海铁道学院交通信号与自动控制专业本科毕业,香港大学工商管理硕士,教授级高级工程师。历任:铁道部第二工程局电务处信号技术室实习生、助工、工程师、高级工程师、主任;上海铁道大学土木工程学院高级工程师、投资监理;上海申通地铁集团有限公司综合策划部和总体规划部高级主管、高级工程师,上海轨道交通总体设计协调组成员;上海申通轨道交通研究咨询有限公司计划管理部负责人、机电研究部副部长、高级工程师。现任:上海申通地铁集团技术中心教授级高级工程师。

  ⑶席裕庚,男,1946年9月生,无党派,哈尔滨军事工程学院本科毕业,德国慕尼黑工业大学工学博士,教授。1984年进入上海交通大学自动控制系工作;1985年起任上海交通大学自动控制系副教授;1988年起任上海交通大学自动化系教授;1990年至今任上海交通大学自动化系教授、博士生导师。

  期间,曾任上海交通大学电子信息学院副院长、自动化系系主任、电子信息学院院长。

  ⑴许大庆,男,1964年8月生,中共党员,上海交通大学自动控制专业本科毕业,持有复旦大学MBA工商管理硕士学位,教授级高级工程师职称。历任:上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂设计科科员、科长、厂长助理、总工程师,上海自动化仪表股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师。现任:上海自动化仪表股份有限公司总经理、党委副书记、总工程师。

  ⑵朱惠良,男,1965年1月生, 中共党员,上海财经大学硕士研究生毕业, 高级经济师。历任:中国农业银行上海市分行信贷处科员、副主任科员、主任科员;中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长助理,债权管理部副处长,资产经营部副处长、处长,业务拓展部高级经理,资产经营部高级经理。现任:中国长城资产管理公司上海办事处法律合规部高级经理。

  ⑶林启梅,男,1967年10月生,中共党员,上海财经大学会计学本科毕业,高级会计师。历任:中国人民银行福建省分行会计财务处科员、稽核监督处副主任科员;中国人民银行上海市分行会计财务处副主任科员、科长,城市银行监管处科长;上海银监局股份制银行监管处监管四科科长、副处级监管员、副处长;上海银监局法人银行监管处副处长、国有银行监管处副处长;上海银监局股份制银行分行监管处副处长、监管调研员;中国华融资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理、风险总监。现任:中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、副总经理、风险总监。

  ⑷姚勇,男,1970年6月生,中共党员,澳门科技大学工商管理硕士,助理经济师。历任:上海求新造船厂工人;南京军区某部队班长;中国银行股份有限公司上海市分行营业部汇入汇款科职员;中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部助理经理。现任:中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部经理。

  ⑸曹俊,男,1967年3月生,中共党员,上海大学电气技术专业本科毕业,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师。历任:上海家用定时器厂车间副主任;上海上菱家用电器(集团)总公司办公室秘书、党群工作部宣传主管、行政管理部副部长、经济运行部部长;上海电气集团家用电器事业部行政管理处副处长;上海电气企业发展有限公司副总经理;上海机电贸易大厦党委书记,总经理;上海电气人力资源有限公司党委书记、总经理,上海电气资产管理有限公司总裁助理,上海机电工业工程监理有限公司董事长(法定代表人);上海电气集团股份有限公司总裁助理,上海电气安全生产监测中心主任、党委书记。现任:上海电气集团股份有限公司首席运行官。

  ⑹黄建民,男,1957年10月生,中共党员,上海交通大学计算机应用专业毕业,上海交大--德国康斯坦茨大学高级管理人员研究班结业,教授级高级工程师。历任:上海电气自动化设计研究所室主任、副所长、所长;上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长、院长;上海电气集团股份有限公司中央研究院党委副书记、自动化事业部部长。现任:上海电气集团股份有限公司自动化事业部部长、环保事业部联合党委书记。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第七届董事会第二十八次会议讨论决定,拟召开公司第三十五次股东大会(暨2013年年会),有关事项通知如下:

  ⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》;

  ⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一四年度综合授信额度的议案》;

  ⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一三年度薪酬情况的报告》;

  ⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务和内部控制审计机构并支付其2013年度财务和内部控制审计报酬的议案》;

  ②凡在2014年6月17日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月20日登记在册的B股股东(B股股东最后交易日为6月17日)均可参加会议。

  ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

  ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准,信函、传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。

  登记地点:上海维一软件有限公司长宁区东诸安浜路165弄29号四楼(纺发大楼)

  ②公共交通:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

  ②联系地址:上海市闸北区广中西路191号七号楼7307室,上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)并行使表决权。

  本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2014年6月5日在公司广中路园区七号楼7101室(广中西路191号)召开,会议应到监事7名,实到监事6名,实际表决监事6名。监事朱颖琼女士因公请假。会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经会议审议,以6票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于监事会换届选举的议案》。同意许建国、沈岷、陈修智三位先生(按姓氏笔画排序,简历见附件)为第八届监事会股东代表监事候选人,与经公司五届三次职工代表大会选举产生的职工监事刘伟民、吴永庆两位先生(按姓氏笔画排序)共同组成公司第八届监事会,并将上述股东代表监事候选人提请公司第三十五次股东大会(暨2013年年会)选举。

  ⑴许建国,男,1964年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。历任:上海电缆厂财务处、审计室科员;上海电气(集团)总公司稽察室科员;上海电气资产管理有限公司资产财务部科员、管理一部财务经理助理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、资产财务部副部长;上海电气(集团)总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事。现任:上海电气(集团)总公司财务预算部部长。

  ⑵沈岷,男,1958年12月出生,中共党员,大学专科,经济师。历任:中国工商银行上海市虹口支行信贷科信贷员;中国工商银行上海市杨浦支行信贷科信贷员;中国华融资产管理公司上海办事处股权部副经理、资产经营一部副经理、资产经营一部经理;中国华融资产管理股份有限公司上海分公司资产经营二部高级经理助理。现任:中国华融资产管理股份有限公司上海分公司资产经营二部高级副经理级调研员。

  ⑶陈修智,男,1960年4月出生,中共党员,大学专科,政工师。历任:上海江宁机床厂团委副书记、宣传科副科长、党办主任;上海明精机床有限公司办公室副主任;上海第五机床厂副厂长、厂长;上海第三机床厂党委书记;上海机床工具(集团)有限公司副总经理;上海日用五金公司党委书记、总经理;上海电气资产管理有限公司三部副总经理;上海文通物业有限公司总经理、党委副书记兼上海电气集团资产经营有限公司副总经理。现任:上海自动化仪表股份有限公司党委书记。

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